Ужесточены требования к приему наличных денег для их последующего перевода

Ужесточены требования к приему наличных денег для их последующего перевода

tolerant_nalicnuyeПостановлением Национального банка Украины № 42 от 12.02.2013 года, которое вступило в законную силу 22 марта 2013 года, запрещается небанковским финансовым учреждениям, а также коммерческим агентам банков делегировать свои права по осуществлению банковских операций по приему наличных денежных средств.

Данное постановление также определяет категорию лиц, обладающих правом на осуществление операций по приему наличных денежных средств в гривнах для последующего их перевода при помощи различных платежных устройств либо с помощью пунктов приема наличных денег (специально оборудованное платежным устройством рабочее место работника, которое позволяет активизировать перевод).
Данные операции, как и раньше, вправе осуществлять:

  • Банки;
  • Коммерческие агенты банков (такие юридические лица, которые заключили специальные договоры с банками);
  • Небанковские финансовые учреждения, получившие специальное разрешение (лицензию) на перевод денежных средств, а также являются участниками платежной системы или платежными организациями.

Те банки, которые заключили коммерческие договоры с юридическими лицами, а также небанковские финансовые учреждения должны упорядочить свою финансовую деятельность в соответствии с требованиями данного постановления до 1 июня 2013 года.

После вступления в силу нового постановления, постановление Национального банка Украины № 53 от 05.03.2008 года, которое регулировало вопросы по осуществлению операций с использованием технических комплексов самообслуживания, утратило силу.